揭秘!EB-5欺诈“高端”骗局内幕!
最近,EB-5投资移民领域又爆出了一起令人瞠目结舌的欺诈案件。这次不是简单的“跑路”或“资金链断裂”,而是一场层层嵌套的套娃式骗局,连业内老手都直呼“闻所未闻,见所未见”。今天,我们就来扒一扒这场“高端”骗局的内幕,看看骗子们是如何把EB-5玩出新花样的。
28万信托项目:
看似“低门槛”,实则“大陷阱”
事情要从一个所谓的“28万美金信托项目”说起。这个项目的设计听起来非常诱人:你不需要出80万美金的全额投资款,只需要22万美金,项目方通过信托帮你垫资,再交6万美金的费用,总共28万美金就能办理EB-5直投项目。听起来是不是很美好?不用出80万,不用做资金来源证明,甚至不用承担项目风险,简直是“躺赢”的节奏。
然而,天上不会掉馅饼,这个项目的背后隐藏着巨大的风险。所谓的“信托”到底是什么?没有人能说清楚。项目方通过国内的中介公司与美国律师Jeffrey Kim合作,打着“双律所担保”的旗号,吸引了不少投资人。然而,这些投资人最终等来的却是拒签信。
拒签信曝光:
商业计划书“空手套白狼”
根据曝光的拒签信,这个项目的商业计划书简直离谱。计划书里只写了一个开餐馆的计划,通过装修创造10个就业机会,但没有任何租赁或购房协议,完全是一个“空壳计划”。更离谱的是,投资款根本没有进入项目,只有汇款给Jeffrey Kim律所的记录,完全没有资金流向项目的证明。
说白了,这就是一场空手套白狼的骗局。项目方根本没有打算真正投资,而是通过所谓的“信托”和“双律所担保”来忽悠投资人。最终,项目方和中介公司跑路,留下了近70个EB-5家庭在维权,甚至可能因为材料造假而在移民局留下案底。
骗局升级:
EB-5信托“花开N支”
你以为这就结束了?不,这场骗局还有“续集”。最近,又有另一家公司跳出来,声称Jeffrey Kim和中介公司负责人贾某人是“偷师”他们的EB-5信托模式。换句话说,EB-5信托骗局不止一支,而是“花开N支”。这些公司打着“无需80万全款投资,无需资金来源证明”的旗号,吸引投资人上钩。
然而,EB-5投资移民的核心要求从未改变:
投资人必须提供完整的资金来源证明(SOF)和资金路径证明(POF)。任何声称“无需资金来源证明”的机构,都是骗子。
EB-5直投项目必须提供完整的商业计划书、80万美金的资金来源和路径文件,并且一个项目公司只能承接一个EB-5投资人。但凡在这些关键点上糊弄投资人的,都是骗子。
说到EB-5直投项目,这一直是骗子们的“重灾区”。很多投资人为了规避区域中心项目的风险,选择直投,结果却掉入了更大的陷阱。直投项目的骗子比例远高于区域中心项目,原因在于直投项目的操作更加复杂,投资人需要承担更多的责任和风险。如果你没有足够的经验和资源,直投项目很可能会让你血本无归。
总结:
EB-5投资,谨防“低门槛”陷阱
EB-5投资移民从来不是一件简单的事情。无论是区域中心项目还是直投项目,投资人都需要谨慎选择项目,确保资金来源和路径的合法性。任何声称“低门槛”“无需资金来源证明”的项目,都是骗局。